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1. 사건 개요

의뢰인은 지인과의 신뢰 관계를 바탕으로 장기간 금전거래를 이어오던 중, 갑작스럽게 사기 혐의로 고소를 당하게 되었습니다.

고소인은 의뢰인이 엔터테인먼트 사업을 명목으로 투자금을 받았음에도 수익을 지급하지 않았고, 처음부터 사업 의사나 변제 의사 없이 금원을 편취했다고 주장했습니다.

그러나 실제로는 단순한 투자 관계가 아니라, 오랜 기간에 걸쳐 반복된 금전거래와 사업 운영, 채무 정산이 복합적으로 얽혀 있는 상황이었습니다.

의뢰인은 사업을 실제로 준비·운영해 온 과정이 있었고, 금전 역시 일방적으로 받은 것이 아니라 상호 간 자금이 오간 구조였기에 억울함을 해소하기 위해 법적 대응을 진행하게 되었습니다.

2. 화이트법률사무소의 조력

화이트법률사무소는 본 사건을 단순한 “투자금 미지급” 문제가 아닌, ‘처음부터 편취 의사가 있었는지 여부’로 핵심 쟁점을 정리했습니다.

먼저, 고소인이 주장하는 금액과 흐름을 그대로 받아들이지 않고 실제 계좌 내역을 전면 재검토했습니다.

그 결과 일부 금액은 제3자에게 전달되었고, 일부는 기존 채무 정산 및 사업 운영비로 사용된 사실을 확인했습니다.

또한 의뢰인이 고소인에게 일정 금액을 지급한 내역도 존재해, 일방적인 편취 구조가 아니라는 점을 구체적으로 입증했습니다.

다음으로, 엔터테인먼트 사업이 허위라는 주장에 대응하기 위해

사업자 관련 자료, 실제 운영 정황, 관계자 진술 등을 확보하여 사업이 실질적으로 진행되고 있었다는 점을 강조했습니다.

특히 중요한 포인트는 단순 부인에 그치지 않고,

자금이 오간 경위

변제가 지연된 이유

고소인이 거래 구조를 인지하고 있었는지

를 하나의 흐름으로 재구성하여 형사 사기가 아닌 민사적 금전 분쟁이라는 점을 명확히 한 것이었습니다.

3. 사건 결과

수사기관은 의뢰인에 대해 불송치(혐의없음) 결정을 내렸습니다.

이는

실제 사업 운영 정황이 존재한다는 점

금전거래가 장기간 복합적으로 이루어졌다는 점

고소인 주장 금액 전부를 편취로 보기 어렵다는 점

일부 변제 및 채무 인정 정황이 확인된 점

등이 종합적으로 반영된 결과였습니다.

결국 의뢰인은 형사처벌의 위험에서 벗어나고 사건을 안정적으로 마무리할 수 있었습니다.

4. 성공 포인트

이 사건의 핵심은 단순히 “돈을 갚지 못했다”는 사실이 아니라,

“처음부터 속일 의도가 있었는지 여부”를 객관적으로 반박하는 것이었습니다.

화이트법률사무소는

복잡하게 얽힌 금전 흐름, 사업 운영 자료, 상호 거래 내역을 하나의 구조로 정리하여

▶ ‘편취가 아닌 실제 거래 관계’라는 점을 설득력 있게 입증했습니다.

특히, 금전 흐름을 세밀하게 재구성한 점이 수사기관 판단에 결정적인 영향을 미쳤습니다.

5. 변호사 조력의 필요성

금전거래 분쟁은 쉽게 사기 고소로 확대될 수 있는 위험이 있습니다.

하지만 모든 미변제 상황이 사기로 이어지는 것은 아니며,

핵심은 초기부터 기망과 편취 의도가 있었는지입니다.

혼자 대응할 경우

단순 해명이나 감정적 대응에 그쳐 사건의 본질이 왜곡될 가능성이 높습니다.

반면 변호사의 조력을 받으면

거래 흐름 정리

사업 실체 입증

변제 및 채무 관계 구조화

형사와 민사의 구분

을 체계적으로 진행할 수 있어 수사 방향 자체를 유리하게 이끌 수 있습니다.

금전거래로 인한 형사 문제를 겪고 있다면,

단편적인 주장보다 전체 구조를 분석하고 전략적으로 대응하는 것이 무엇보다 중요합니다.

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